Jul 30, 2010, 06:49 PM | Antecedente 9

veces asegura Econoinvest que reportó actividades sospechosas de la empresa de consumo masivo.

300

carpetas retiró la Fiscalía de Econoinvest cuando la allanaron el 17 de julio de 2008. Andrea Daza Tapia

adaza@cadena-capriles.com

De acuerdo con el equipo de defensa de Econoinvest, la explicación para los más de 700 expedientes de contratos adjudicados a una misma identidad, es que la operadora mantuvo negocios con una compañía de consumo masivo, que fue la encargada de entregar la documentación respectiva.

Fuentes vinculadas con la investigación señalan que de las 30 cajas de la casa de bolsa que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), retiraron de Seguros Carabobo, al menos 20 eran contratos de inversión con una misma dirección y teléfono en Maracaibo, de personas que no vivían allí.

Esto encendió las alarmas de las autoridades y del presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Tomás Sánchez, quien los acusó por haber usurpado la identidad de personas que no reconocían a la operadora como intermediarias en esas transacciones.

Sin embargo, el equipo de defensa de Econoinvest dice que durante la gestión de Fernando De Candia, al frente de la CNV, el departamento de prevención y control de la casa de bolsa, presentó los reportes de actividad sospechosa de esa empresa ante las autoridades, sin que se obtuviera respuesta alguna.

El ente regulador no hizo ninguna alerta y tampoco inició las investigaciones solicitadas.

El negocio con Maracaibo

En el año 2007, recuerdan los abogados de Econoinvest, la firma bursátil le propuso a la empresa Illusion Angel, abrir cuentas de inversión para sus vendedores a nivel nacional.

Se trata de una compañía "que inició sus operaciones en 2001", como afirman en su página web. Dicen ser "la empresa de mayor crecimiento en venta directa por colección", en el país.

Los abogados de Econoinvest señalan que al menos 1.000 vendedores, de los 5.000 que contabilizaba para ese entonces la empresa maracucha, abrieron cuentas con ellos a través de Illusion Angel, y no en forma individual.

Para el cierre de esta nota, no fue posible obtener una respuesta de los representantes de esta empresa.

En comunicación con El Mundo, lo único que la asistente del presidente Luis Urdaneta, llegó a decir es que "la persona que trataba esos temas, ya no está con nosotros".

Illusion Angel funciona con una red de distribución para la venta de productos, sobre todo en sectores de bajos ingresos.

Para los ejecutivos de Econoinvest el objetivo era "convertir a esa gente en inversionistas". Los dueños compraron la idea y pusieron a sus empleados como tenedores de bonos públicos. De este modo, confían los abogados, la relación directa era de empresa a empresa: "El cliente nuestro es la compañía y por eso los empleados no nos reconocen", afirman.

Fue así como esta compañía participó en emisiones de bonos públicos, cuyo beneficio se registró a nombre de cada trabajador.

"Lo que no estamos en capacidad de saber, es bajo qué concepto la empresa lo manejó", explican los abogados. Econoinvest intentó establecer una relación de largo plazo, sin prosperar.

Cuentan que abrieron un fideicomiso de inversión, que luego suspendieron por incumplimiento de Illusion Angel.

La relación con la empresa llegó a su fin, pero "por ley", explican, "no podíamos negarles el servicio".

Econoinvest afirma haber suscrito planes de ahorro e inversión para empleados de otras compañías. También trabajaban con cajas de ahorro. Además la CNV no había determinado ninguna irregularidad como fue alertado por esta casa de bolsa.

El otro allanamiento

El 17 de julio de 2008, a solicitud del Ministerio Público, Econoinvest fue allanada, como parte de la investigación que avanzaba la Fiscalía "por presuntas irregularidades" en la compra de bonos del Sur y de Pdvsa.

El caso llegó hasta la Asamblea Nacional y tenía que ver con los expedientes de la empresa zuliana, entre otras, según afirma la defensa.

Según ellos, hubo investigaciones que tocaron incluso a otras casas de bolsa, por mecanismos similares.

Y ellos salieron "ilesos". Afirman que enviaron una tipología de legitimación de capitales a la Comisión Nacional de Valores.

Pero en ese momento, nadie les hizo caso.