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Banqueros vinculados a Pdvsa usaban paraísos fiscales para sobornos
Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij, en inglés) revela sobornos a funcionarios venezolanos mediante el uso de paraísos fiscales en Islas Caimán, Suiza y Panamá.

Banqueros vinculados a Pdvsa usaban paraísos fiscales para sobornos
El informe del Icij fue realizado por 86 periodistas (Creditos: Cijp)

05/04/2013 09:59:00 a.m.|EFE / Emen.-
Las revelaciones sobre Venezuela publicadas hoy en la página web del ICIJ forman parte de la investigación de 15 meses realizada por ese grupo tras acceder a unos 2,5 millones de archivos digitales, fundamentalmente de las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cook y otros "escondites" en alta mar.

Francisco Illarramendi, venezolano al frente de una firma de inversión con sede en Connecticut (EE.UU.), y Moris Beracha, también venezolano y un financiero cercano al Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, ambos vinculados a Pdvsa , crearon un esquema Ponzi para desviar dinero de inversores a paraísos fiscales, según la investigación.

Beracha fue asesor en 2008 de Rafael Isea, quien era entonces ministro de Finanzas en el Gobierno de Chávez.

El dinero captado por Illarramendi y Beracha iba a las Islas Caimán, Suiza o Panamá para después ser usado en sobornos a funcionarios venezolanos. 

El esquema se derrumbó en 2011 y "se comió parte de los fondos de pensiones" de la petrolera estatal venezolana Pdvsa , de acuerdo con los documentos analizados por el ICIJ. 

Illarramendi se declaró culpable en 2011 de los cargos que se le imputaban en EEUU pero Beracha –que no ha sido imputado por la justicia norteamericana- insiste en que, lejos de participar en el fraude de su socio y amigo, ha sido una víctima más de éste.

La investigación del ICIJ indaga en los movimientos de unas 120.000 empresas y fideicomisos extraterritoriales y de cerca 130.000 personas, entre ellas multimillonarios de Europa del Este e Indonesia, ejecutivos de empresas rusas, médicos estadounidenses y traficantes de armas.

Los documentos analizados muestran "cómo el secreto financiero extraterritorial se ha extendido agresivamente en todo el mundo, permitiendo a los ricos y a los bien conectados evadir impuestos y alimentando la corrupción y los problemas económicos en los países ricos y pobres por igual", según el ICIJ.

El tamaño total de los archivos es "160 veces mayor" al de la filtración por parte de WikiLeaks en 2010 de documentos del Departamento de Estado de EE.UU., según la organización.

Para analizar toda la información se ha contado con 86 periodistas de 46 países y con la colaboración de medios como los británicos "The Guardian" y la BBC, el diario francés "Le Monde" y el estadounidense "The Washington Post".
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